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27.04.2006

Deliberazioni Assembleari

In data 27 aprile 2006 si è riunita in Torino, in Via Aurelio Saffi 18, presso la sede secondaria della Società, l’Assemblea Ordinaria della SEAT Pagine Gialle S.p.A.

L’assemblea ha così deliberato:

di approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione ed il bilancio d’e sercizio di SEAT Pagine Gialle S.p.A., dai quali risulta un utile netto di esercizio di € 84.715.210,22;
1. di destinare l’utile d’esercizio di € 84.715.210,22 come segue:
  1. alla Riserva Legale € 94.650,00, affinché la predetta riserva raggiunga l’ammontare del quinto del capitale sociale (€ 49.602.392,89) attestato ed esistente alla data del 31 dicembre 2005;
  2. agli Azionisti un dividendo complessivo di € 42.117.946,32 così determinato:
    1. € 0,0050, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n.8.148.718.196 azioni ordinarie pari a complessivi € 40.743.590,98;
    2. € 0,0101, al lordo delle ritenute di legge, per ciascuna delle n. 136.074.786 azioni di risparmio (per effetto del cumulo dei dividendi privilegiati degli esercizi 2003, 2004 e 2005 e dalla maggiorazione sull’esercizio 2005 prevista per le azioni di risparmio) pari a complessivi € 1.374.355,34.

Tale dividendo è soggetto al trattamento fiscale previsto per gli utili di cui agli art. 44 e 89 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

1. 1. alla riserva ”Utili a nuovo” l’utile residuo pari a € 42.502.613,90;
2. di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 25 maggio 2006, con stacco cedola in data 22 maggio 2006;
3. di dare mandato al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta fra loro di accertare a tempo debito, in relazione all’esatto definitivo numero di azioni oggetto di remunerazione, l’ammontare dell’utile complessivo distribuito e dell’utile riportato a nuovo, in quanto l’ammontare del dividendo complessivo distribuito potrà variare in funzione del numero di azioni con godimento regolare nel giorno di messa in pagamento del dividendo, tenendo conto del numero di azioni suscettibili di sottoscrizione agli effetti degli aumenti di capitale previsti dall’art. 5 dello Statuto Sociale ed effettivamente emesse entro quella data;
di nominare il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2006-2007-2008, nelle persone dei Signori Enrico Giliberti (Presidente), Luca Majocchi (nominato Amministratore Delegato nel Consiglio post assembleare), Lino Benassi, Dario Cossutta, Gian Maria Gros Pietro, Luigi Lanari, Marco Lucchini, Pietro Masera, Michele Marini, Stefano Mazzotti, Stefano Quadrio Curzio, Marco Reboa, Nicola Volpi;
di nominare il Collegio Sindacale per il triennio 2006-2007-2008, nelle persone dei Signori Enrico Cervellera (Presidente del Collegio Sindacale), Andrea Vasapolli (Sindaco Effettivo), Vincenzo Ciruzzi (Sindaco Effettivo), Guido Costa (Sindaco Supplente) e Guido Vasapolli (Sindaco Supplente);
di conferire l’incarico per la revisione contabile relativo agli esercizi 2006-2011 alla Società Reconta Ernst & Young S.p.A..