Governance

Comitato per la remunerazione

In conformità al principio 5P1 e al criterio 5C1 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno:
  • il Comitato per la Remunerazione
  • il Comitato per il Controllo Interno
con funzioni propositive e consultive.
 
Entrambi i Comitati sono composti da tre componenti; i compiti sono stati stabilititi con delibera del Consiglio di Amministrazione e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del Consiglio.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
 

Membri del Comitato

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Comitato per la Remunerazione nelle persone dei consiglieri Lino Benassi (Presidente), Dario Cossutta e Luigi Lanari (i componenti sono quindi amministratori non esecutivi; la presidenza è affidata a un Consigliere indipendente).
In conformità al criterio 7C3 del Codice di Autodisciplina, il Consiglio ha attribuito al Comitato per la remunerazione il compito di:
(i) formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, anche con riferimento alla determinazione dei piani di stock option, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso
(ii) valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigilare sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formulare al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.
Il Consiglio ha altresì deliberato che il Comitato per la Remunerazione, nello svolgimento delle proprie funzioni, possa avere accesso diretto alle informazioni e alle funzioni aziendali.
 
Comitato per la remunerazione
 
Presidente
 
 
 
Per il Comitato per il Controllo Interno si veda l’apposita sezione.
(I) Dimissionario

Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2009 13:00