Al Consiglio di Amministrazione è attribuito un ruolo centrale nel sistema di
Corporate Governance della Società; si riunisce con regolare periodicità (ordinariamente mensile),
organizzandosi e operando in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie
funzioni.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e
straordinaria della Società e ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni
per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero, esclusi
soltanto quelli che la legge riserva all'Assemblea (art. 19 dello Statuto Sociale).
Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, il meccanismo di nomina alla
carica di Consigliere avviene sulla base di un meccanismo di voto per liste concorrenti, sistema
che assicura la massima trasparenza procedurale e una omogenea composizione del Consiglio.
Si segnala che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Società è amministrata
da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 21 (ventuno)
Consiglieri. L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 9 aprile 2009 ha nominato il Consiglio di
Amministrazione, determinandone in 11 i componenti, e il Collegio Sindacale per il triennio 2009 -
2011 sulla base dell'unica lista presentata dal socio STERLING SUB HOLDINGS S.A., detentore
del 14,837% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.
La Società ha attribuito le cariche sociali a due consiglieri distinti, il
Presidente e l'Amministratore Delegato. Ai sensi del criterio applicativo 2C1 del Codice di
Autodisciplina, soltanto l'Amministratore Delegato è da considerarsi Consigliere esecutivo. I
restanti consiglieri - non esecutivi, quindi – sono per numero, competenza e autorevolezza tali da
garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni
consiliari; in particolare, prestano particolare cura alle aree in cui possano manifestarsi
conflitti di interesse.
Per una completa trattazione del ruolo e delle competenze del Consiglio di
Amministrazione si veda la Relazione Annuale sulla Corporate Governance nell’apposita
sezione.
|
Consiglio di Amministrazione
|
|
| |
|
|
Presidente
|
Enrico Giliberti
|
|
|
|
|
|
Alberto Cappellini(*)
|
| |
|
|
Consiglieri
|
Lino Benassi (I) |
| |
Dario Cossutta |
|
|
Maurizio Dallocchio (I) |
|
|
Alberto Giussani (I)
|
|
|
Luigi Lanari (II)
|
|
|
Pietro Masera
|
|
|
Antonio Tazartes
|
| |
Marco Tugnolo(**) |
| |
Nicola Volpi
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| Segretario del Consiglio di Amministrazione |
Marco Beatrice
|
| |
|
|
Comitato per la Remunerazione
|
|
| |
| Presidente |
Lino Benassi
|
| |
| |
Dario Cossutta
|
| |
| |
Luigi Lanari (II) |
| |
|
|
Comitato per il Controllo Interno
|
|
| |
| |
|
| Presidente |
Alberto Giussani
|
| |
Maurizio Dallocchio
|
| |
Marco Tugnolo (**) |
| |
|
|
Collegio Sindacale
|
|
| |
|
| Presidente |
Enrico Cervellera
|
| |
|
| Sindaci Effettivi |
Vincenzo Ciruzzi
|
| |
Andrea Vasapolli
|
| |
|
| Sindaci Supplenti |
Guido Costa
|
| |
Guido Vasapolli |
| |
|
| |
|
|
Rappresentante comune degli azionisti di risparmio
|
Stella D'Atri (***) |
| |
|
| |
|
|
Società di Revisione
|
Reconta Ernst & Young S.p.A.
|
| |
|
|
(*)
Nominato dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2010. L'Ing. Cappellini era
stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2009 in sostituzione del Dott.
Majocchi, dimissionario. Il Consiglio di Amministrazione post assembleare riunitosi il 21 aprile
2010 ha confermato l'Ing Cappellini nel ruolo di Amministratore Delegato.
(**)
Nominato dall'Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2010. Il Dott Tugnolo era stato
cooptato dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2009 in sostituzione del Dott. Lucchini,
dimissionario. Il Consiglio di Amministrazione post assembleare riunitosi il 21 aprile 2010 ha
confermato il Dott Tugnolo nel ruolo di componente del Comitato per il Controllo
Interno.
(***)
Nominata dall'Assemblea speciale degli Azionisti possessori di azioni di
risparmio tenutasi il 20 aprile 2010.
(I) In possesso dei requisiti contemplati dall’art. 148, comma 3, Dlgs
58/98 nonché dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per essere qualificato come
indipendente.
(II) Dimissionario
